股票代码：603223        股票简称：恒通股份            公告编号：2023-030

               恒通物流股份有限公司

       第四届董事会第二十三次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议

于2023年6月19日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月9日

以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9

人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由

公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

   审议通过《关于调整子公司股权转让价格的议案》

   公司为进一步优化资产和业务结构，提高资金利用效率，拟与龙口安泰物流

有限公司（以下简称“安泰物流”）签署《股权转让合同》，公司向安泰物流出

售全资子公司一点科技有限公司 100%股权。近期，经交易双方重新协商，一点

科技 100%股权的交易价格由原来的账面净资产 3,376 万元（不含商誉），调整

至 4,500 万元（含商誉）。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于调整子公司股权转让价格的公告》

                                    （公告编号：

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   该议案无需股东大会审议通过。

   特此公告。

                                  恒通物流股份有限公司董事会

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