股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

         股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）

                    公告编号：2023-041

【资料图】

          佛山电器照明股份有限公司

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件的方式向全体监事发出了

会议通知，并于 2023 年 6 月 12 日召开第九届监事会第二十二次会议，

会议以通讯传真的方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过

了以下议案：

  一、审议通过了关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案

  监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办

法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次激励计划的实

施将有利于进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司核心员工积

极性和创造性，提升公司凝聚力，推动公司持续发展，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《佛山电器照明股份有

限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  二、审议通过了关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》的议案

  监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，

考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束

效果，能够达到本激励计划的考核目的，确保限制性股票激励计划规

范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《佛山电器照明股份有

限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  三、审议通过了关于《公司 2023 年限制性股票激励计划管理办

法》的议案

  监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划管理办法》符合

相关法律法规和规范性文件的规定，

               符合公司的实际情况，

                        具有全面性、

综合性和可操作性，能够确保本激励计划的顺利实施。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《佛山电器照明股份有

限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》。

  四、审议通过了关于核实《公司 2023 年限制性股票激励计划激

励对象名单》的议案

  激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规和规范性文件

规定的不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象名单的人员符合

《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其

作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  激励对象名单请见同日刊登于巨潮资讯网上的《佛山电器照明股

份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

  特此公告。

                      佛山电器照明股份有限公司

                           监 事 会

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